Socialite Val Marchiori é investigada por lavagem de dinheiro

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A empresária e socialite Valdirene Aparecida Marchiori, mais conhecida como Val Marchiori está sendo alvo do Tribunal de Contas da União (TCU). Nesta quarta-feira (19) deverá pedir que a corte aplique multa ao Banco do Brasil por envolvimento em uma suporta fraude em um empréstimo realizado em 2013 pelo banco para a empresa Torke, que pertence à empresária.

Segundo o ministro, foram encontrados indícios de lavagem de dinheiro na operação. A empresa de Val obteve financiamento no valor de R$ 2,7 milhões para a compra de caminhões. O recurso foi proveniente do Programa de Sustentação do Investimento, do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).

Além deste, o Banco do Brasil teria financiado R$ 200 mil para a compra de um automóvel.

A defesa de Val Marchiori afirma que ainda não teve acesso às informações do ministro e lembrou que o Ministério Público Federal já ofereceu denúncias contra a socialite, rejeitadas pela Justiça Federal.

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